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网上刷单被骗(pian)43万元(yuan) 临安警(jing)方千里(li)追回(hui)被骗(pian)钱款(kuan)
发布时间:2021-03-30

日(ri)前,公安分局於(wu)潜派出(chu)所(suo)举行了电信网络案(an)件涉案(an)资金(jin)(jin)返还仪式,将追(zhui)(zhui)回的21万(wan)元涉案(an)资金(jin)(jin)发还给受(shou)骗(pian)市民。拿着(zhe)失而复得的21万(wan)元现金(jin)(jin),温女士和(he)(he)齐先生等人激动不已(yi),将一面写(xie)有“雷霆出(chu)击,破案(an)神(shen)速(su);追(zhui)(zhui)赃(zang)挽损,为民解忧”的锦旗和(he)(he)感谢信交到於(wu)潜派出(chu)所(suo)副(fu)所(suo)长(zhang)汪海棠和(he)(he)民警陈瑞腾手中。

刷单赚佣金 被骗40余万

1月(yue)13日,临安某(mou)房地产公(gong)司(si)财务温某(mou)收到(dao)一(yi)(yi)个(ge)微信(xin)好友申请信(xin)息,称他正在招兼(jian)职(zhi)刷单人员。通过微信(xin)好友后,对(dui)方向温某(mou)介绍(shao)了名为“上(shang)云(yun)朵”的刷单软件(jian),并向其承诺每(mei)刷一(yi)(yi)笔(bi)单即可拿到(dao)2%~4%的佣金。温某(mou)心想着反正没损失,不(bu)如(ru)先试试。初次尝试后发现(xian)收益真(zhen)如(ru)对(dui)方所言,“上(shang)云(yun)朵”平台及刷单群里每(mei)天有专(zhuan)人培(pei)训,看着都很正规,慢(man)慢(man)就放(fang)下了疑心。

1月13日至3月2日期间,温某前(qian)后给对方指定账户转账数(shu)十次,从前(qian)期投资刷(shua)单(dan)每(mei)笔赚(zhuan)取百(bai)余元(yuan)(yuan),逐渐上涨到(dao)每(mei)笔上万(wan)元(yuan)(yuan),总共(gong)赚(zhuan)取佣金近8万(wan)元(yuan)(yuan)。温某高兴不已,想着可以通过(guo)刷(shua)单(dan)兼职实现“财务(wu)自由(you)”。

3月2日,“上(shang)云朵(duo)”平台发(fa)布了(le)(le)一(yi)则“周年庆”活(huo)动,活(huo)动内容是充10万(wan)元返10%,第二天即(ji)可提(ti)现。温某当日就(jiu)从网(wang)上(shang)贷款(kuan)了(le)(le)43万(wan)元,再加上(shang)之(zhi)前赚来的(de)8万(wan)元佣金,总共51万(wan)元钱(qian)全(quan)部(bu)投(tou)入了(le)(le)平台想(xiang)着能大大赚一(yi)笔。可等到第二天早晨,温某发(fa)现提(ti)款(kuan)失败,“上(shang)云朵(duo)”平台已登录不了(le)(le),自己也被(bei)踢出了(le)(le)刷(shua)单群。此(ci)时(shi),温某和一(yi)起刷(shua)单的(de)朋友才发(fa)现他(ta)们(men)都被(bei)骗了(le)(le),43万(wan)元网(wang)贷本(ben)金早已灰飞烟灭,手足无措的(de)温某立即(ji)向临安警(jing)方报(bao)了(le)(le)案。

细致侦查 锁定湖南

3月3日,於潜派(pai)出所接(jie)到温某(mou)的(de)(de)报警后,汪海棠细致询问情况(kuang),在安(an)抚温某(mou)情绪的(de)(de)同时,迅(xun)速(su)安(an)排(pai)警力调(diao)查取(qu)证(zheng)、摸排(pai)线索,同时第一(yi)时间进行(xing)电(dian)话止付,成功(gong)冻结涉案资金22万余元。

根据温(wen)某(mou)(mou)提供(gong)的(de)(de)信息(xi),汪海棠迅速梳理资金流(liu),发(fa)现涉案款项(xiang)已通(tong)过(guo)各级卡(ka)转(zhuan)移(yi),且有取现情况。经过(guo)初步研判后发(fa)现了4名(ming)犯罪嫌疑人(ren)。於潜派(pai)出(chu)所(suo)立即将案件情况向分(fen)局侦查打击(ji)中心汇报,并深入开展案件侦破工作。通(tong)过(guo)缜(zhen)密侦查,成功确定4名(ming)犯罪嫌疑人(ren)身(shen)份:收集贩(fan)卖银行(xing)的(de)(de)“卡(ka)农”倪某(mou)(mou)和曹某(mou)(mou),专门(men)垫(dian)资和取款的(de)(de)“车手”肖某(mou)(mou)和黄某(mou)(mou)。而后经过(guo)进(jin)一步信息(xi)研判和追(zhui)踪,成功锁定该四人(ren)的(de)(de)落脚点在湖南娄底(di)市(shi)和邵(shao)阳市(shi)。

日以继夜 奔赴两地

因涉案(an)(an)嫌(xian)疑(yi)人(ren)分散在(zai)(zai)湖(hu)南两地(di)地(di),为避(bi)免打草惊(jing)蛇,经(jing)过大量前期侦查(cha)准备工(gong)作,专案(an)(an)组找准时(shi)机。3月8日,专案(an)(an)组兵分两路(lu)、马(ma)不(bu)停(ting)蹄奔赴湖(hu)南两地(di)开展抓捕工(gong)作,汪海棠带队到娄底追(zhui)踪“车(che)手”黄(huang)某(mou)和(he)肖(xiao)某(mou),民警陈瑞腾、郑鑫等(deng)人(ren)赶赴邵阳抓捕“卡农(nong)”倪某(mou)和(he)曹某(mou)。两队人(ren)马(ma)经(jing)过3个日夜72小(xiao)时(shi)蹲点守候、循线追(zhui)踪,终于在(zai)(zai)3月10日成功将4名(ming)犯(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)全(quan)部抓获归案(an)(an),总计扣押银行(xing)卡16张,POS机2台,冻结资金22.24万(wan)元,另有网(wang)银U盾及手机SIM卡若干。目前,案(an)(an)件正在(zai)(zai)进一步深(shen)挖审查(cha)中。

经过审查,4名犯罪嫌疑人(ren)均对其(qi)犯罪事实(shi)供认不讳,并(bing)交待了各自在组织中(zhong)的(de)(de)(de)具体(ti)分工,“卡农”倪某和(he)曹某通(tong)过收集(ji)贩卖银行卡,帮助诈(zha)(zha)骗团伙转移赃(zang)款;“车手”肖某和(he)黄某为了获取(qu)非法利益,提供自己的(de)(de)(de)资金和(he)银行账号用(yong)于诈(zha)(zha)骗团伙的(de)(de)(de)资金结算,并(bing)到(dao)监控设(she)施缺乏的(de)(de)(de)ATM机上(shang)取(qu)现,最后(hou)交由“上(shang)家”进行资金转移。通(tong)过进一步(bu)深挖,专案组逐(zhu)步(bu)梳(shu)理出系以江某为首的(de)(de)(de)多层(ceng)组织架构(gou)的(de)(de)(de)团伙,群(qun)内(nei)成员(yuan)20余(yu)人(ren)专业(ye)“洗钱”。

目前(qian),该四名犯罪(zui)嫌疑人因涉嫌帮助信息网络(luo)犯罪(zui)活动罪(zui)已被(bei)临安警(jing)方(fang)依法刑事拘留,案(an)件深(shen)挖(wa)和追赃挽损(sun)工作正在紧张有序进行中。

警方提醒:不要(yao)轻易加(jia)入陌生(sheng)微信群(qun)或者添加(jia)陌生(sheng)好友,所谓网络“刷单”纯属诈骗(pian)(pian),一切以返佣金为诱饵的“刷单”都是(shi)耍流氓,不要(yao)被(bei)蝇头小利(li)所迷惑。犯(fan)罪嫌疑人正(zheng)是(shi)通过前几单返还本金并支付佣金来骗(pian)(pian)取信任,想要(yao)兼职(zhi)请通过正(zheng)规渠道(dao)。若是(shi)发现被(bei)骗(pian)(pian),市民要(yao)第一时(shi)间报警,并及时(shi)提供对方(fang)的信息(xi),为破案提供线索。

来源:秒速时时网址    作者:卜祥录 楼飞宇    编辑:黄晓强
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